Kysymme asiakkaan tuntemista koskevia tietoja eli KYC-tietoja sinulta, sillä tarjoamme taloushallinto- ja maksupalveluita ja meillä on lakiin perustuva velvollisuus kysyä tietoja asiakkaidemme toiminnasta, toiminnan laadusta, laajuudesta ja taloudellisesta asemasta.
Ilmoitusvelvollisen on tunnettava asiakkaansa toimintaa ja taustoja sillä laajuudella kuin asiakassuhde ja palveluiden käyttö edellyttää. Sääntely ja viranomaisohjeet ovat kaikille ilmoitusvelvollisille samanlaiset, mutta tapa- ja ajankohta, jolloin tietoja kysytään voi vaihdella.
Kuinka usein KYC-tietoja kysytään?
Asiakkaan tuntemistietoja kysytään sen jälkeen, kun olet ottanut palvelun käyttöösi. Asiakkaan tuntemistietoja kysytään aina säännöllisin väliajoin koko asiakassuhteen ajan, lain velvoitusten mukaisesti.